Revisar fondos
Verifica el origen y el riesgo de tus fondos (KYT) para cuidar tus activos y evitar posibles bloqueos.
Verificación de fondos (KYT)
Lo hacemos en pro de cuidar tus fondos y evitar posibles bloqueos. Puedes verificar tus activos cuando quieras.
Costo por verificación: 4 USD. En el flujo de Pagos a China la validación KYT es obligatoria para garantizar que los fondos no provengan de origen ilícito y que el protocolo Moni no tenga problemas con los bancos.
Estado del servicio
El flujo KYT ya existe como capa operativa dentro de Pagos China y apelaciones de riesgo. La consulta self-service desde esta pantalla todavía se está terminando.
Por ahora, si necesitas revisar fondos para una operación real, usa el flujo de Pagos China o contacta soporte para revisión manual.
Qué verás aquí
Riesgo
Clasificación de fondos, alertas KYT y nivel de exposición.
Trazabilidad
Direcciones analizadas, red utilizada y contexto del movimiento.
Acción recomendada
Continuar, revisar manualmente o detener la operación.