Revisar fondos
Verifica el origen y el riesgo de tus fondos (KYT) para cuidar tus activos y evitar posibles bloqueos.
Verificación de fondos (KYT)
Lo hacemos en pro de cuidar tus fondos y evitar posibles bloqueos. Puedes verificar tus activos cuando quieras.
Costo por verificación: 4 USD. En el flujo de Pagos a China la validación KYT es obligatoria para garantizar que los fondos no provengan de origen ilícito y que el protocolo Moni no tenga problemas con los bancos.
Estado del servicio
El análisis de fondos (KYT) estará disponible cuando el servicio esté definido. La estructura ya está lista.
Sin reporte disponible aún. Podrás solicitar una verificación de fondos cuando el servicio KYT esté conectado.
Reporte de verificación
Aquí se mostrará el reporte de análisis de tus fondos cuando el servicio esté activo: origen de fondos, nivel de riesgo y recomendaciones.
Sin reportes aún.